被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如单个被保险人、受益人或者法定继承人给付金额为人民币1万元以上或者外币等值2000美元以上的，应对客户进行身份识别。

判断题投保人、被保险人或保险合同上指定的受益人以外人员缴纳首期保险费的，不需对实际缴费人进行客户身份识别。

判断题《中国人寿保险股份有限公司反洗钱审计办法》规定省级分公司、地市级分公司可分别开展对下属县级支公司审计。

判断题公司反洗钱审计可以采取专项审计或者与其他审计项目结合方式开展。

判断题公司内部审计机构将反洗钱审计列入阶段审计工作计划，每两年组织实施1次。

判断题《中国人寿保险股份有限公司反洗钱审计办法》适用于中国人寿保险集团公司各级机构。

判断题《中国人寿保险股份有限公司反洗钱审计办法》所称反洗钱审计是指依据法律法规和外部监管要求，对公司反洗钱义务履行情况进行检查和评价的活动。

判断题人工复评是由业务所在的省、地市级分公司反洗钱岗位人员根据初评结果，结合客户身份信息和交易信息进行综合评价。对于初评结果为中等以上风险等级（含中等）的客户，应由本级人员进行复核。

判断题洗钱内部风险评估重点考察产品风险以及与保险业务直接相关的操作风险，业务流程要素，主要考察承保、保全、理赔等环节设计是否合理，能否有效防范洗钱风险。

判断题各级公司为保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构代其识别客户身份提供培训等必要协助。

判断题各级公司在解除保险合同环节对规定金额以上的业务进行客户身份识别，识别措施包括但不限于核对有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

判断题人民银行实施现场调查时公司工作人员应无条件接受询问。

判断题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，对金融机构进行反洗钱现场检查时，不能随意复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存。

判断题对于保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金不应认定为大额交易报告的现金范畴。

判断题当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支，公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

判断题总公司应每半年对异常交易指标模型进行评估，评估工作应结合上半年度全系统异常交易识别情况和分公司反馈的指标完善建议，根据评估结果及时完善异常交易指标模型。