A.负责人B.高级管理层C.反洗钱主管部门D.相关业务条线E.具体经办人员义务机构总部应当加强对分支机构、附属……

多项选择题接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明（）。

A.首次提交可疑交易报告号
B.报告紧急程度
C.后续控制措施
D.追加次数

多项选择题义务机构应当勤勉尽责，合理釆取内部尽职调查，回访，实地查访，向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实，向居委会、街道办、村委会了解等措施，进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息，结合客户（）开展交易监测分析。

A.身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.资金特征

多项选择题义务机构应当勤勉尽责，合理釆取（）等措施，进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息。

A.内部尽职调查
B.回访
C.实地查访
D.向公安部门、工商行政管理部门、税务部门核实
E.向居委会、街道办、村委会了解

多项选择题银行卡清算机构、资金清算中心等从事清算业务的机构与直接参与者应当积极合作，加强信息沟通，按照相关规定及时开展（）等工作。

A.交易监测
B.预警
C.分析
D.反馈

多项选择题对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位；复核岗位应当（）复核初审后拟上报的交易，并（）对初审后排除的交易进行复核。

A.逐步
B.逐份
C.按一定比例
D.按合理比例

多项选择题义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置（）两个岗位。

A.初审
B.复审
C.经办
D.复核

多项选择题《管理办法》第七条第四款规定的“同业拆借”包括（）等同业业务。

A.金融机构同业拆借
B.同业存款
C.同业借款
D.买入返售（卖出回购）

多项选择题消费金融公司、贷款公司、保险专业代理公司、保险经纪公司等四类新增义务机构应当（）？

A.及时对本机构反洗钱和反恐怖融资工作做出安排
B.设立或指定专门机构负责反洗钱和反恐怖融资合规管理工作
C.配备反洗钱和反恐怖融资专业人员
D.加快反洗钱和反恐怖融资基础制度、信息系统建设

多项选择题以下哪些机构为《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增义务机构？（）

A.消费金融公司
B.贷款公司
C.保险专业代理公司
D.保险经纪公司

多项选择题一次性金融服务识别对象包括哪（）

A.开户网点经办柜员
B.客户经理
C.客户
D.代理人

多项选择题开立单位人民币银行存款账户的识别对象有哪些（）

A.经营部门负责人
B.拟开立账户的对公客户
C.法定代表人
D.开户经办人

多项选择题开立个人人民币银行存款账户的识别对象有哪些（）

A.经办人员
B.拟开户的对私客户
C.代理人
D.客户经理

多项选择题“实施恐怖活动的个人”，包括以下哪几类实施恐怖活动的个人（）

A.预谋实施
B.准备实施
C.实际实施
D.组织实施

多项选择题有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（）

A.提供资金帐户的
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
E.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的

多项选择题下列属于洗钱上游犯罪的是（）

A.金融诈骗犯罪
B.故意伤害罪
C.毒品犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.黑社会性质的组织犯罪