A.业务部门牵头、客户部门配合B.客户部门牵头、业务部门配合C.合规部门牵头、客户部门配合D.合规部门牵头、业……

单项选择题对于涉及美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁的风险核查客户的管控。总行反洗钱主管部门应指导分行提交（）交易报告。

A.可疑
B.大额
C.制裁
D.风险

单项选择题各部门应建立核查工作台账，对相关资料专夹保管，自核查工作完成之日起至少留存（）年。

A.2
B.3
C.4
D.5

单项选择题总行反洗钱主管部门汇总客户部门的核查结果，按照监管机构洗钱及制裁风险核查要求，形成核查报告反馈监管机构。对于涉及重大风险的，应在反馈监管机构前向（）报告。

A.高级管理层
B.行领导
C.董事会
D.合规委员会

单项选择题针对洗钱高风险客户的业务限制和权限控制嵌入业务系统流程，实现业务办理自动化控制，确保洗钱高风险客户业务办理中（）要求落实到位。

A.尽职调查
B.审查
C.审批
D.审理

单项选择题对于身份信息、交易类型或地区等出现变化的潜在洗钱风险客户，客户管理部门要主动重新识别，并与反洗钱主管部门沟通做好洗钱风险重新（）。

A.分析
B.识别
C.分类
D.评估