A.有组织同时或分批开户B.开户理由不合理C.对账联系信息异常D.存款人称开户后立即有大额资金存入，并主动申请……

多项选择题机关、实行预算管理的事业单位开立（）（）和（），需经财政部门批准并经人民银行核准。

A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户

多项选择题企业开立（）（）由向人行核准制调整为向人行备案制。

A.基本存款账户
B.临时存款账户
C.一般存款账户
D.专用存款账户

多项选择题非企业客户开立账户，或企业开立非基本存款账户，可以（）（）（）或（）核实开户行为是否为法定代表人的真实意愿，客户经理在尽职调查表上确认。

A.面对面
B.远程视频
C.电话
D.其他途径

多项选择题对于满足以下条件的客户开户（含本地开户和异地开户），法定代表人身份证原件无法提供至开户行或协同行进行机读的，由客户部门双人上门核实法定代表人身份证件原件，出具核实报告（（）或加盖（））后，可免身份证机读。

A.一级支行主管行长签字
B.一级支行行政公章
C.二级分行主管行长签字
D.二级分行行政公章

多项选择题省行关于推广智慧e开户及加强新形势下对公结算账户管理的通知明确，本地企业开立非基本结算账户（）。

A."要参照《人民币银行结算账户管理办法》，审核客户提供的资料是否完整，判断开户的合理性，必要时需要提供借款合同、其他结算需要证明等辅助证明文件或资料。
B."法定代表人（单位负责人）不能到网点现场，经办人凭授权委托书办理开户业务。
C."在开户后三个月内核实经营场所及企业经营情况，出具客户持续尽职调查报告。