A."要参照《人民币银行结算账户管理办法》,审核客户提供的资料是否完整,判断开户的合理性,必要时需要提供借款合同、其他结算需要证明等辅助证明文件或资料。 B."法定代表人(单位负责人)不能到网点现场,经办人凭授权委托书办理开户业务。 C."在开户后三个月内核实经营场所及企业经营情况,出具客户持续尽职调查报告。
多项选择题生产网系统无法进人行账管系统,如何处理()
A.打开IE浏览器,添加安全站点及兼容性视图设置 B.打开IE浏览器-右上角设置-Internet选项-安全-点击受信任的站点-然后点击“站点”按钮-输入人行网址-点击添加-右下角关闭。 C.打开IE浏览器-右上角设置-Internet选项-连接-局域网设置-将使用自动配置脚本和代理服务器去掉-点击确定。
多项选择题柜面经理开户时如遇系统提示“该客户为风险客户,办理业务需主管授权,请确认是否继续?”,应选择“否”,开户预警的客户风险等级为“黄色”的,且未纳入企业严重违法失信名单的,应()。
A.联系客户经理进行加强型尽职调查 B.提交经由上级行业务主管部门审批通过的纸质核实报告,明确同意开户意思表示,并由业务部门负责人签字确认 C.通过移动营销宝操作录入尽职调查及加强型尽职调查情况 D.拒绝开户
多项选择题法人代表人办理单位结算账户开户业务,客户提供资料:()。
A.单位开户证明材料 B.法人身份证件原件及复印件 C.账户管理协议 D.《电子回单服务协议》 E.《对账服务协议》
多项选择题法人代表人办理单位结算账户销户业务,客户提供资料:()
A.法定代表人(或单位负责人)身份证件原件及复印件 B.单位证明文件及复印件 C.基本存款账户开户许可证及复印件或基本存款账户编号 D.销户尽职调查情况表 E.预留印鉴卡
多项选择题()和()是人民银行核实客户开户意愿真实性、防范开户风险的要求。
A.机读 B.面签 C.上门核实 D.尽职调查