A.约见单位负责人诫勉谈话B.通报C.罚款D.列入下一年度重点检查对象经检查，对存在违规行为的银行，中国人民银……

多项选择题金融机构要健全异常交易甄别分析机制，做到（）。

A.持续评估
B.重点突出
C.研判精准
D.报送及时

多项选择题金融机构要总结洗钱犯罪分子转移资金的脉络和手法，持续评估、调整监测标准和监测要求，构建将账户交易行为与（）等要素有机结合的风控策略和预警模型，增强监测系统的适应性和针对性。

A.客户身份
B.职业属性
C.历史交易习惯
D.交易模式

多项选择题因地下钱庄本身实力、规模的限制，其下游资金流向很有可能涉及更大规模的钱庄，形成小-中-大规模钱庄的嵌套模式，呈现（）等特点。

A.资金量大
B.隐蔽性强
C.专业度高
D.影响力大

多项选择题各义务机构通过（）等方式，不断强化员工的反洗钱合规意识、风险意识、信息安全保护意识，培养员工的底线思维，确保反洗钱岗位人员及相关业务操作人员熟悉反洗钱相关法律法规、业务系统操作流程，引导其遵循合规性操作要求开展各项工作。

A.入职培训
B.集中宣传
C.警示教育
D.案例剖析

多项选择题银行应在为客户开立外汇账户或与客户建立跨境业务关系时，切实落实“了解你的客户”原则，充分了解非自然人客户受益所有人等，确保客户具备从事相关业务的资格，以及客户身份信息的（）。

A.合法性
B.完整性
C.准确性
D.时效性