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多项选择题

A.对于个人跨境业务,应调查资金的来源、用途,从汇款用途、金额、收付款人、收付款时间等方面,审核单据与报文信息……

下列合规信息审核要点中,体现业务单据合理性的有?()

A.对于个人跨境业务,应调查资金的来源、用途,从汇款用途、金额、收付款人、收付款时间等方面,审核单据与报文信息的相符性。汇款用途为留学学费的,需提供学生证明、入学通知书等
B.汇款报文所显示的货物描述与合同、发票、提单等单据所显示的货物描述是否存在互相矛盾的情况
C.汇款报文所显示的实际收付款方与合同、发票、提单等单据所显示的买卖双方是否一致。如不一致,应了解是否存在代理收付汇、代理货物运输、跨境结售汇等情况
D.汇款报文所显示的日期与单据所显示的日期是否合理匹配,是否存在汇款日期明显早于单据日期等情况

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