A.中国B.联合国C.驻在国家或者地区D.金融特别行动工作组《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构的境外分支……

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构，是指依法设立的从事（）的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

A.保险业务
B.证券业务
C.金融业务
D.经济业务

单项选择题违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

A.刑罚责任
B.民事责任
C.刑事责任
D.行政责任

单项选择题国务院反洗钱行政主管部门的（）在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

A.事业单位
B.派出机构
C.办事机构
D.分支机构

单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、（）、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.泄密罪
B.扰乱市场秩序罪
C.恐怖活动犯罪
D.治安犯罪

单项选择题中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。

A、金融行动特别工作组
B、亚太反洗钱小组
C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会