机构简称最多由（）个汉字组成，但必须保证简化后的机构简称能够准确反映该机构名称的基本信息。……

判断题定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户必须作为可疑易报告。

判断题客户对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日起5个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

多项选择题（）类银行账户开户时，不需核发开户许可证。

A.临时存款账户
B.基本存款账户
C.专用存款账户
D.一般存款账户

多项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定：反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。

A.恐怖活动犯罪
B.走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪
E.金融诈骗犯罪
F.“黑社会性质的组织犯罪”

多项选择题《反洗钱法》规定的举报接受机关是（）。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.公安机关
C.中国人民银行
D.人民检查院

单项选择题金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的（）。

A.及时以书面形式向上级主管部门报告
B.及时采取措施扣押犯罪嫌疑人
C.及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告
D.及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

判断题各营业网点营业期间至少有三名取得“反假币资格证书”的柜员在岗，负责假币收缴工作。

判断题存款人账户最新年检资料齐全后，以前年度的年检资料可以剔出装订归档。

判断题一般存款账户只能在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立，没有数量限制。

判断题自然人客户办理贷记往账业务，金额超过1万元（含）的只核对客户有效身份证件无须留存。

判断题个人账户通存通兑业务因柜员原因导致的错账，只能对当日的错账业务进行“错账控制”。

判断题现金汇款是指收款人未在收款行开立银行账户，需要在收款行直接支取现金的农信银汇兑业务。

判断题吉林省农村信用社范围内任意两个机构之间可以通过农信银支付系统办理个人账户通存通兑业务。

判断题金库密码管理人员变动同时不需要要更换金库密码。

判断题出纳或库管员工作变动或临时休假时，必须办理移交手续。