判断题洗钱行为一般分为三个阶段,一是处置阶段,二是离析阶段,三是归并阶段。
判断题临柜人员应认真处理查询、查复。做到“有疑必查,有查必复,复必详尽,切实处理”。
判断题开立临时存款账户在有效期内的,存款人可申请进行展期,但展期后的临时存款账户有效期为首次展期之日不得超过2年。
判断题未获得工商行政管理部门核准登记的单位,在验资期满后,应向银行申请撤销注册验资临时存款账户,其账户资金退还给原汇款人账户。注册验资以现金方式存入,出资人需提取现金的,应出具“现金缴款单原件”及其有效身份证件。
判断题为了存款人经营业务需要,不在同一机构下可以开立2个或2个以上的基本账户。
判断题县级行社理事长(董事长)、主任(行长)、主管主任(行长)每半年对营业网点应进行不定期抽查。
判断题各营业网点营业期间至少有三名取得“反假币资格证书”的柜员在岗,负责假币收缴工作。
判断题大额现金收付由授权员采取“卡把”的方式进行复点。
多项选择题支付系统业务操作按()三者分离的原则设置岗位,三者不得混岗操作。
A.经办 B.录入 C.复核 D.授权
多项选择题支付系统操作人员经办员职责()。
A.录入往账数据 B.及时接收并处理来账数据 C.实时监控各项业务状态 D.对账务类、事务类信息真实性、准确性进行审核确认
多项选择题办理支付结算业务必须做到()。
A.查手工监控 B.查账务处理 C.查交易状态 D.跟踪后续处理
多项选择题统一汇兑挂账手工处理方式()。
A.入客户账 B.退汇 C.重发 D.提现
多项选择题柜员卡因保管不当或其他原因造成消磁的,持卡柜员必须立即向本机构()报告,由主管收回已消磁的柜员卡,并登记(),然后补发柜员卡。
A.支行行长 B.主管 C.柜员卡登记簿 D.柜员卡作废回收登记簿
多项选择题《反洗钱法》规定的举报接受机关是()。
A.中国反洗钱监测分析中心 B.公安机关 C.中国人民银行 D.人民检查院
多项选择题洗钱过程一般分为哪几个阶段()。
A.处置阶段 B.交易阶段 C.离析阶段 D.融合阶段