A、内部检查B、外部监管机构检查C、会计师事务所检查D、有权机构查冻扣《银行业金融机构案防情况统计表》中，“违……

单项选择题下列选项中，不属于《银行业金融机构案防情况统计表》季报“涉诉、一审判决及执行情况”关注的内容的是（）。

A、本机构涉诉案件数量
B、本机构涉诉案件金额
C、涉诉费用
D、执行汇款金额

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，关于“存款风险滚查情况”，说法错误的是（）。

A、“半年”栏填写最近半年内银行业金融机构在全辖开展的存款风险滚动检查过程中，发现有问题的存款账户户数
B、“本年累计”栏填写报告期内发现有问题的存款账户户数
C、如同一存款户在本年不同次检查中发现问题，按一户统计问题户数
D、在同一次检查中发现多类问题，按一户统计

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，“重要（关键）岗位员工离职人数”包含（）。

A、流出本银行业金融机构的人员数
B、各机构间人员调动人数
C、上下级间人员调动人数
D、退休人数

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》统计范围不包含（）。

A、轮岗情况
B、内审稽核情况
C、银企对账情况
D、授信金额变动情况

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，“专职内控案防人员人数”，不包含（）。

A、内审部门人员
B、监察部门人员
C、合规部门人员
D、事中控制人员

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，“一线员工总数”不包含（）。

A、网点柜员
B、客户经理
C、大堂经理
D、离岗不离职人员

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，案防合规培训形式包括（）。

A、宣传折页
B、横幅
C、短信
D、网络授课

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》半年报中，案防合规培训形式不包括（）。

A、面授
B、视频
C、网络授课
D、宣传折页

单项选择题对于《银行业金融机构案防情况统计表》，各银监局在属地机构报送截止日后（）个工作日内转报银监会案件稽查局。

A、10个工作日
B、7个工作日
C、5个工作日
D、2个工作日

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》，半年报表在半年后（）日以内报送。

A、20日
B、18日
C、17日
D、15日

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》，季度报表在季后（）日以报送。

A、20日
B、18日
C、17日
D、15日

单项选择题填报《银行业金融机构案防情况统计表》时，对于柜员轮岗年限，不同岗位轮岗要求不一致，按总部规定的（）轮岗期限填报。

A、最短
B、任一
C、最长
D、基本

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》统一以人民币填报。如涉及外币，应按照国家外汇管理局公布的人民币兑相应币种当日（）汇率折算确定。

A、8点
B、9点
C、12点
D、14点

单项选择题《银行业金融机构案防情况统计表》1按（）报送。

A、月
B、季度
C、半年
D、年度

多项选择题根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件？（）

A.银行前员工王某在离职后参与非法集资
B.银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
C.外部电信诈骗
D.客户信用卡被社会不良分子盗刷