A.公安机关B.人民检察院C.国家安全机关D.人民检察院、公安机关、国家安全机关（）冻结涉案存款、汇款等财产的……

单项选择题（）冻结被执行人的银行存款的期限不得超过一年。

A.公安机关
B.人民检察院
C.人民法院
D.人民法院、人民检察院、公安机关

单项选择题协助查询、冻结、扣划登记薄保管期限为（）。

A.永久
B.15年
C.10年
D.5年

单项选择题《运营工作交接管理规定》中明确：为规范查库管理，库存尾箱寄库保管原则上不得超过（）工作日。

A.3
B.4
C.5
D.10

单项选择题大额交易报告的采集和报告工作以总行反洗钱监测系统为主，人工处理为辅。应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

A.15
B.10
C.5
D.3

单项选择题各级机构应当按照（）开展客户身份识别工作，确保完整登记客户信息资料及与客户建立业务关系前的背景分析工作。

A.“审慎性”原则
B.“合规履职”原则
C.“认真调查”原则
D.“了解你的客户”原则

单项选择题交易同时符合两项以上大额交易标准的，应当（）

A.合并报一份报告
B.分别提交两份大额交易报告
C.请示人行

单项选择题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（）

A.仅报大额交易报告
B.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
C.仅报交易可疑报告
D.请示人行