A.仅报大额交易报告 B.分别提交大额交易报告和可疑交易报告 C.仅报交易可疑报告 D.请示人行
单项选择题()周岁[含]以上居民允许办理个人网上银行与手机银行业务。
A.14B.16C.18D.20
单项选择题军人、武装警察尚未领取居民身份证的,开立个人存款账户时,除出具军人和武装警察身份证件外,还应出具军人保障卡或()开具的尚未领取居民身份证的证明材料。
A.政府机关 B.街道 C.公安机关 D.所在单位
多项选择题以下哪些专用账户是无须经人行核准可直接办理现金收付业务的?()
A.收入汇缴专用存款账户 B.粮、棉、油收购资金专用存款账户 C.社会保障基金专用存款账户 D.党、团、工会经费专用存款账户 E.政策性房地产开发资金专用账户
多项选择题关于普通B款大额存单,以下()业务可以在柜台代办
A.个人大额存单开户 B.转让 C.部分提前支取 D.兑付
多项选择题在新开账户的客户身份识别中,以下可将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人情况的是()。
A.个体工商户 B.个人独资企业 C.不具备法人资格的专业服务机构 D.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
多项选择题加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的,银行有权拒绝开户()。
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
多项选择题需由账户户主本人持有效身份证件原件和复印件亲自办理的个人客户关键信息包括哪些()。
A.客户名称 B.证件类型 C.证件号码 D.手机号码 E.地址 F.客户编号的合并。
多项选择题银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅲ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅲ类户与绑定账户为同一人开立,验证的信息至少包括哪些要素()。
A.开户申请人姓名 B.居民身份证号码 C.手机号码 D.绑定账户账号[卡号] E.绑定账户是否为Ⅰ类户或者信用卡账户
多项选择题银行通过电子渠道非面对面为个人开立Ⅱ类户,应当向绑定账户开户行验证Ⅱ类户与绑定账户为同一人开立且绑定账户为Ⅰ类户或者信用卡账户。验证的信息应当至少包括哪些要素()。
多项选择题以下哪几种情形代理开立的个人结算账户,初始状态为“待改密”,在被代理人持本人有效身份证件在柜面办理身份确认和修改初始密码等激活手续前,该账户只收不付。()
A.个人[监护人除外]代理开立 B.个人[含监护人]代理开立 C.单位代理开立 D.任何人代理开立