A、赌博B、吸毒C、民间融资D、银行借贷《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁以任何形式组织或参与非法集资、（）……

单项选择题员工严禁以任何形式组织或参与非法集资、民间融资、违规担保活动。违反规定，从事经商或有偿中介活动的，后果特别严重的，给予（）处分或予以辞退。

A、警告
B、严重警告
C、记过
D、撤职

单项选择题员工严禁代客签名、设置 修改密码。违规代客户办理开户、划账、修改密码等手续的，予以辞退或给予（）处分。

A、开除
B.严重警告
C、记大过
D.撤职

单项选择题在（）情况下员工可以将自己的核心系统柜员及密码交给其他柜员保管和使用。

A、有其他柜员共同在场
B、营业机构负责人在场
C、短时间临时离开
D、以上情况都不对

多项选择题《营业机构员工十个严禁》规定，严禁代客保管密码、印章、（）网银认证工具、票据、印鉴等；

A、存折
B、存单
C、借记卡
D、身份证件

多项选择题《营业机构负责人十个严禁》第2条规定，严禁以任何形式组织或参与（）活动.

A、违规担保
B、非法集资
C、民间融资
D、银行借贷

多项选择题《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁用个人账户为客户（）资金；

A、转借
B、划转
C、过渡
D、归集

多项选择题《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁对违法违纪行为、严重违规问题（）。

A、避重就轻
B、拖延上报
C、隐瞒不报
D、敷衍了事

单项选择题《监管检查违规问责标准》涉及的责任处理方式仅限于（）。

A、行政处理
B、警告
C、经济处理
D、记过

单项选择题下面哪种情况属于贴现贸易背景审查不严（）

A、如增值税发票8位流水号与密码区流水号不符
B、增值税发票日期早于贴现日期
C、国税局涉税平台查询信息相符
D、发票开具时间与合同签订时间匹配

单项选择题“办理贴现所依据的合同内容与增值税发票内容不符”不含（）

A、货物或应税劳务名称及规格型号不符
B、购销合同标的与发票所附货物清单中的货物名称不符
C、发票开具时间与合同签订时间不匹配
D、购销合同标的与发票所附货物清单中的货物数量不符

单项选择题人民币单位银行结算账户违规问题，主要指未严格执行人民币单位银行结算账户（）生效制度。

A、7个工作日
B、5个工作日
C、3个工作日
D、2个工作日

单项选择题销户操作不规范，不包括（）

A、销户档案资料保管不完整
B、符合转入人民币单位不动户条件的未及时转入不动户
C、存款人注销或被吊销营业执照，未按规定办理清理手续
D、要求单位客户交回所有未用空白重要凭证

单项选择题人民币单位银行结算账户开户资料中《中国银行对公国内人民币单位银行结算账户检查情况一览表》无检查情况记录，每发现一笔扣减相关责任人绩效收入（）

A、2000元
B、1500元
C、1000元
D、500元

单项选择题人民币单位银行结算账户管理中，开销户经办人员变更未在开销户登记簿交接登记，每发现一笔扣减相关责任人绩效收入（）

A、2000元
B、1500元
C、1000元
D、500元

单项选择题人民币单位银行结算账户管理中，上门服务协议要素填写不全，每发现一笔扣减相关责任人绩效收入（）

A、2000元
B、1500元
C、1000元
D、500元