《营业机构负责人十个严禁》第2条规定，严禁以任何形式组织或参与（）活动.

多项选择题《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁用个人账户为客户（）资金；

A、转借
B、划转
C、过渡
D、归集

多项选择题《营业机构负责人十个严禁》规定，严禁对违法违纪行为、严重违规问题（）。

A、避重就轻
B、拖延上报
C、隐瞒不报
D、敷衍了事

单项选择题《监管检查违规问责标准》涉及的责任处理方式仅限于（）。

A、行政处理
B、警告
C、经济处理
D、记过

单项选择题下面哪种情况属于贴现贸易背景审查不严（）

A、如增值税发票8位流水号与密码区流水号不符
B、增值税发票日期早于贴现日期
C、国税局涉税平台查询信息相符
D、发票开具时间与合同签订时间匹配

单项选择题“办理贴现所依据的合同内容与增值税发票内容不符”不含（）

A、货物或应税劳务名称及规格型号不符
B、购销合同标的与发票所附货物清单中的货物名称不符
C、发票开具时间与合同签订时间不匹配
D、购销合同标的与发票所附货物清单中的货物数量不符

单项选择题人民币单位银行结算账户违规问题，主要指未严格执行人民币单位银行结算账户（）生效制度。

A、7个工作日
B、5个工作日
C、3个工作日
D、2个工作日

单项选择题销户操作不规范，不包括（）

A、销户档案资料保管不完整
B、符合转入人民币单位不动户条件的未及时转入不动户
C、存款人注销或被吊销营业执照，未按规定办理清理手续
D、要求单位客户交回所有未用空白重要凭证

单项选择题人民币单位银行结算账户开户资料中《中国银行对公国内人民币单位银行结算账户检查情况一览表》无检查情况记录，每发现一笔扣减相关责任人绩效收入（）

A、2000元
B、1500元
C、1000元
D、500元

单项选择题人民币单位银行结算账户管理中，开销户经办人员变更未在开销户登记簿交接登记，每发现一笔扣减相关责任人绩效收入（）

A、2000元
B、1500元
C、1000元
D、500元

单项选择题人民币单位银行结算账户管理中，上门服务协议要素填写不全，每发现一笔扣减相关责任人绩效收入（）

A、2000元
B、1500元
C、1000元
D、500元