各单位发现客户的资金或者其他资产、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，如果所涉资金金额或者资产价值较小可以不提交可疑交易报告。

单项选择题客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当（）计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。

A.单边累计
B.多边累计

单项选择题反洗钱监控报送系统对回执要素不全的数据自动分解到各单位，反洗钱编辑员应按照回执提示在接到通知后的（）工作日内完成补正等工作重新上报。

A.1个
B.2个

单项选择题自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易外币等值（）（含）美元以上的跨境款项划转，应报送大额交易报告。

A.1万
B.2万

单项选择题各机构应当在大额交易发生后的（）工作日内通过反洗钱信息监控报告系统，及时报送大额交易报告。

A.3个
B.5个

判断题反洗钱岗位人员须参加并通过人民银行总行反洗钱培训考试或人民银行大连市中支反洗钱考试。

单项选择题反洗钱合规人员和反洗钱分析报告人员须从事金融行业工作（）以上。

A.1年
B.3年

单项选择题反洗钱管理人员须从事金融行业工作（）以上。

A.3年
B.5年

单项选择题各支行反洗钱管理人员和报告人员名单发生变动的，应在（）工作日内向分行反洗钱管理部门报告。

A.5个
B.10个
C.15个

判断题各支行、营业部在为机构客户办理开立账户、建立业务关系、一次性交易时，应使用机构信用代码管理系统对客户身份进行核实。

单项选择题根据客户身份识别管理规定，对风险等级最高的机构客户，至少（）查询一次机构信用代码管理系统。

A.每季度
B.每半年

单项选择题在为不在本机构开立账户的机构客户现金汇款交易金额单笔人民币（）以上或外币等值1000美元以上的，应先登录机构信用代码管理系统中查询无误后再办理业务。

A.1万元
B.5万元

单项选择题因反洗钱需要冻结的资产经分行合规管理部负责人和（）审批后，冻结机构应立即解除冻结措施。

A.支行行长
B.分行分管行长

判断题因反洗钱需要采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。

判断题商业银行对恐怖活动组织及恐怖活动人员的资产应采取冻结措施，但对资产被冻结期间产生的收益可以不用冻结。

单项选择题因反洗钱工作需要，接到中国人民银行《临时冻结通知》后，商业银行应按照要求立即执行临时冻结措施，临时冻结期限为（）小时。

A.24
B.48