反洗钱岗位人员须参加并通过人民银行总行反洗钱培训考试或人民银行大连市中支反洗钱考试。

单项选择题反洗钱合规人员和反洗钱分析报告人员须从事金融行业工作（）以上。

A.1年
B.3年

单项选择题反洗钱管理人员须从事金融行业工作（）以上。

A.3年
B.5年

单项选择题各支行反洗钱管理人员和报告人员名单发生变动的，应在（）工作日内向分行反洗钱管理部门报告。

A.5个
B.10个
C.15个

判断题各支行、营业部在为机构客户办理开立账户、建立业务关系、一次性交易时，应使用机构信用代码管理系统对客户身份进行核实。

单项选择题根据客户身份识别管理规定，对风险等级最高的机构客户，至少（）查询一次机构信用代码管理系统。

A.每季度
B.每半年

单项选择题在为不在本机构开立账户的机构客户现金汇款交易金额单笔人民币（）以上或外币等值1000美元以上的，应先登录机构信用代码管理系统中查询无误后再办理业务。

A.1万元
B.5万元

单项选择题因反洗钱需要冻结的资产经分行合规管理部负责人和（）审批后，冻结机构应立即解除冻结措施。

A.支行行长
B.分行分管行长

判断题因反洗钱需要采取冻结措施有关的工作信息应当保密，不得违反规定向任何单位及个人提供和透露，不得在采取冻结措施前通知资产的所有人、控制人或者管理人。

判断题商业银行对恐怖活动组织及恐怖活动人员的资产应采取冻结措施，但对资产被冻结期间产生的收益可以不用冻结。

单项选择题因反洗钱工作需要，接到中国人民银行《临时冻结通知》后，商业银行应按照要求立即执行临时冻结措施，临时冻结期限为（）小时。

A.24
B.48

单项选择题根据联网核查公民身份信息业务处理办法，自然人发起与自然人或单位账户间单笔超过（）（含）以上的转账收付业务应该进行联网核查。

A.20万
B.50万

判断题企业、非企业法人、个体工商户、政府机关、事业单位开立结算账户，均应该开展税收居民身份声明文件规定的尽职调查。

单项选择题对（）账户无需开展税收居民身份声明文件规定的尽职调查。

A.企业开立的结算
B.法院判决开立的

单项选择题账户持有人在税收居民身份声明文件规定的相关信息变化之日起（）内应告知账户所在金融机构。

A.30日
B.90日
C.180日

单项选择题金融机构知道新开个人账户情况发生变化，应要求账户持有人重新提供有效声明文件。账户持有人自被要求提供之日起（）内未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。

A.30日
B.90日
C.180日