A.若为电子渠道购买,客户凭本人身份证件补打印购买凭证后办理 B.若为柜面渠道购买,本人购买,本人回购,可以通过系统调出提货单影像件,由客户写说明并签字后予以办理 C.若为柜面渠道购买,本人购买,他人回购,如是个人客户,由客户写说明并签字后予以办理 D.若为柜面渠道购买,本人购买,他人回购,如是个人客户,不予办理 E.如是企业馈赠的情况,虽然客户没有提金单,但仍需客户持企业购买单的复印件,另加说明并签字
多项选择题客户办理贵金属回购业务时,应持()至江苏银行指定网点办理。
A.贵金属实物 B.本人有效身份证件 C.购买成交确认单(提货)客户联
多项选择题操作“11749黑名单信息核实确认”交易,当系统控制原因显示为:”0006-反洗钱,0007-涉及制裁名单,0009-反洗钱可疑上报“这三类情况时,应注意的是:()
A.必须回原网点办理 B.如客户继续使用账户,需提交分行风险总监签署的《江苏银行洗钱高风险客户业务审批意见表》 C.如客户办理销户,则需出具特操注明原因,且将销户信息影像发送至移动工作平台交流群
多项选择题关于办理04316账户冻结交易的说法正确的是:()
A.除法院可单人双证外,其余均规定执法人员为2人,在录入执法人员信息时,需将2人信息录入完整 B.法律文书冻结书号因字符限制,可在说明框里将冻结书号备注完整 C.如是A法院已委托B法院前来执行,前端需录入A法院的执法部门信息及B法院的执法人员信息,其他内容以冻结通知书上为准
多项选择题存款账户冻结有效期限内,下列说法正确的是:()
A.如果原冻结机关是A法院,由B法院执行解冻,B法院执行中可以直接裁定处置,无需A法院出具解除手续,但裁定书中应当指明A法院冻结的事实 B.如果原冻结机关是A法院,委托B法院执行解冻,必须出具加盖公章的委托函 C.如果原冻结机关是公安机关,解冻、扣划机关是法院,法院执行中可以直接裁定处置,无需公安机关出具解除手续,但裁定书中应当指明公安机关冻结的事实 D.如果原冻结机关是公安机关,解冻、扣划机关是法院,法院执行中必须出具公安机关加盖公章的委托函
多项选择题关于单位帐户监测报表的用途,下列说法正确的是:()
A.客户证件有效期预警明细表监测内容为有效单位人民币银行结算账户所属客户营业执照、法定代表人或单位负责人身份证件有效期即将到期或已到期信息 B.账户到期日预警明细表监测内容为有效单位人民币银行结算账户即将到期或已到期信息 C.外部数据核对明细表监测内容为有效单位账户信息与外部数据是否一致;获取工商异常信息
多项选择题单位帐户监测报表包含的报表有:()
A.智多星客户证件有效期预警明细表 B.智多星账户到期日预警明细表 C.营运服务平台客户证件管理 D.外部数据核对明细 E.外部数据核对汇总
多项选择题单位结算卡在ATM机上取款显示“身份认证失败”,可能的原因为:()
A.账户性质不为基本户 B.账户为企业类对公账户且开户不满三个工作日 C.账户为非企业类对公账户且开户不满三个工作日
多项选择题“01410补写磁”交易支持补写磁的凭证包括:()
A.借记卡 B.活期一本通 C.定期一本通 D.国债托管本 E.定期存折
多项选择题《个人税收居民身份声明》填写规则为:()
A.客户为军人、武装警察,无需填写《个人税收居民身份声明》 B.客户为仅为中国税收居民时,需在《个人结算账户综合服务申请书》中勾选相应选项,无需填写《个人税收居民身份声明》 C.当客户为仅为非居民或既是中国税收居民又是其他国家(地区)税收居民时,需在《个人结算账户综合服务申请书》中勾选相应选项,同时需填写“00201对私客户信息建立”交易中打印的《个人税收居民身份声明》采集相关涉税信息
多项选择题下列关于保函保证金的收费的说法正确的是:()
A.担保期限不足一季度的按一季度计收 B.超过一季度不足两季度的按两季度计收 C.担保期限在一年以内的,可一次性收取担保费 D.保函期限超过一个会计年度的,应使用9570交易将保函手续费递延
多项选择题需填写《个人结算账户综合服务申请书》的交易有:()
A.01001-一本通开折 B.03752-综合开卡 C.01477-综合签约
多项选择题下列关于储蓄国债(凭证式)兑付及挂失的说法正确的是:()
A.江苏银行已实现储蓄国债(凭证式)全行通兑。全行通兑为凭密码支付的国债凭证 B.预留密码的储蓄国债(凭证式)可在全行范围内办理 C.凭单折或证件或印鉴等支付条件的储蓄国债(凭证式)只能在原开户网点办理
多项选择题关于有价单证及重要空白凭证的注意事项,下列说法正确的是:()
A.各级行应严格按照规定用途及程序使用有价单证及重要空白凭证,严禁移作他用 B.属于江苏银行签发的有价单证及重要空白凭证,不得由客户签发 C.严禁在有价单证及重要空白凭证上预先加盖印章 D.使用计算机签发重要空白凭证的,应严格签发、打印管理,不得擅自手工填制和重打、补打 E.对外发售重要空白凭证应验证客户身份,并根据客户业务量适量发售,发售时须由客户签收确认,严禁由江苏银行工作人员代客户购买、签收重要空白凭证
多项选择题如有下列情形之一,客户须至江苏银行网点柜台(人工或智能柜台)完成面签后方能激活。()
A.美团信用卡为首张江苏银行信用卡 B.客户持有江苏银行正常状态的信用卡,且预留手机号码与美团卡预留手机号码一致 C.客户已持有江苏银行其他信用卡且卡状态非正常 D.客户申请时的美团信用卡预留手机号与原有信用卡预留手机号不一致
多项选择题下列关于电票系统“已扣款票据未用退回”交易的说法正确的是:()
A.票据到期后提示付款期内,出票人如没有操作提示收票或收款人没有提示收票签收,需操作已扣款票据未用退回 B.票据过提示付款期,客户仍没有操作提示收票或收款人没有提示收票签收,在提示付款期未收到人行作废报文,需操作已扣款票据未用退回 C.操作已扣款票据未用退回后,将已扣款至5589-1的款项退回客户结算户,更改票据状态,并销记表外5560-2