A、刑法B、可疑交易报告制度C、反洗钱法D、大额交易报告制度为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关……

单项选择题国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）

A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
C、《关于洗钱问题的四十点建议》
D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》

单项选择题客户的住所地与经常居住地不一致的，应该登记哪个？（）

A.住所地
B.经常居住地
C.两个都登记
D.由客户自行选择

单项选择题非现场报表信息不完整或不准确时，金融机构应在几个工作日内补充更正？（）

A、10
B、7
C、5
D、3

单项选择题EAG指的是什么？（）

A、欧亚反冼钱和反恐融资工作小组
B、金融情报中心
C、沃尔夫斯堡集团
D、金融行动特别工作组

单项选择题以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况的说法中哪个是错误的？（）

A、成立于2004年4月7日
B、直属于中国人民银行总行
C、以营利为目的的独立的法人单位
D、收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构