A、保存B、封存C、公开D、保密任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报……

单项选择题为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定（）。

A、刑法
B、可疑交易报告制度
C、反洗钱法
D、大额交易报告制度

单项选择题国际社会第一个对洗钱行为进行法律控制的法律文件是（）

A、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
B、《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》
C、《关于洗钱问题的四十点建议》
D、《关于为防止洗钱目的利用金融系统的指令》

单项选择题客户的住所地与经常居住地不一致的，应该登记哪个？（）

A.住所地
B.经常居住地
C.两个都登记
D.由客户自行选择

单项选择题非现场报表信息不完整或不准确时，金融机构应在几个工作日内补充更正？（）

A、10
B、7
C、5
D、3

单项选择题EAG指的是什么？（）

A、欧亚反冼钱和反恐融资工作小组
B、金融情报中心
C、沃尔夫斯堡集团
D、金融行动特别工作组