A.接收B.分析C.保存D.处理中国人民银行设立的中国反洗钱监测分析中心，负责从业机构大额交易和可疑交易报告的……

多项选择题（）开展互联网金融业务的，应当执行此办法的规定；中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构另有规定的，从其规定。

A.金融机构
B.非银行支付机构
C.非金融机构

多项选择题互联网金融业务反洗钱和反恐怖融资工作的具体范围由中国人民银行会同国务院有关金融监督管理机构按照（），包括但不限于网络支付、网络借贷、网络借贷信息中介、股权众筹融资、互联网基金销售、互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等。

A.法律规定
B.监管政策确定
C.调整并公布

多项选择题互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术实现（）及信息中介服务的新型金融业务模式。

A.资金融通
B.支付
C.投资
D.使用

填空题第十届全国人大常委会第二十四次会议通过的《中华人民共和国反洗钱法》，自（）起施行。

单项选择题《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。

A.检查现场
B.检查过程
C.检查事实
D.检查底稿