A.账户B.客户C.反洗钱报告机构中国人民银行及其分支机构应当根据监管分工，以（）为主体，及时对金融机构反洗钱……

单项选择题（）中国人民银行正式成立反洗钱局。

A.2002年9月
B.2002年10月
C.2003年9月
D.2003年10月

判断题法人是不可能犯洗钱罪的。

判断题反洗钱调查人员，对封存的文件、资料不能进行拍照或扫描。

判断题金融机构高级管理人员不知晓反洗钱风险控制政策或反洗钱风险控制目标的，人民银行将在对金融机构反洗钱风险评估中进行相应的扣分。

判断题涉恐黑名单的处理包括四个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统；第二，办理业务时匹配比对名单；第三，及时报告涉恐可疑交易；第四，采取适当的后续处理措施。