案例分析题

2020年4月23日总行系统进行变更后二三类账户非面对面开户相关控制如下

柜面渠道、智能超级柜台、PAD开卡，开立II、III类自动默认面对面标识为（）、其他渠道默认为（）。

单项选择题2020年4月23日总行系统进行变更后，当客户进行贵宾卡保号换卡业务且领取新卡后，核心系统是否对旧卡做出标识，是否禁止旧卡全部交易？（）

A.是
B.否

多项选择题零余额户包括哪几类（）

A.财政部门零余额账户
B.预算单位零余额账户
C.财政汇缴零余额户
D.财政汇缴专户

多项选择题下列哪些是Ⅱ类银行账户的使用范围（）

A.可以办理存款
B.购买投资理财产品等金融产品
C.限额消费和缴费
D.限额向非绑定账户转出资金业务

多项选择题企业办理贸易外汇收支业务包含以下哪几种原则（）

A.谁出口谁收汇
B.谁进口谁付汇
C.谁出口谁付汇
D.谁进口谁收回

多项选择题在反洗钱客户身份识别时，有哪些情况可以不对非自然人客户的受益所有人进行识别（）

A.行内统一营销的大客户
B.各级国家权力机关、行政机关
C.参照公务员法管理的事业单位
D.政府间国际织，外国政府驻华使馆及办事处机构及组织