判断题对于交易双方涉及特定国家 地区的国际贸易融资业务，经办行应进行加强型尽职调查。
判断题对于同业合作的国际贸易融资业务，如委托 受托银行非农行客户，则应在制裁名单监测系统进行筛查，不涉及制裁的方可继续办理。
判断题海运费（含从属费用）、船舶修理费（含从属费用）、对公国际汇款业务需逐笔开展加强型尽职调查。
判断题与国际信用证业务相比，托收业务非银行信用办理时无需对相关业务要素进行制裁信息筛查。
判断题办理国际信用证业务时，应对客户进行充分提示，明确要求客户必须履行有关义务，配合银行进行反洗钱、反恐融资及反逃税审核。
