判断题外资银行身份识别和尽职调查，分为准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别、业务持续检测和尽职调查定期复审。
判断题对于交易双方涉及特定国家 地区的国际贸易融资业务，经办行应进行加强型尽职调查。
判断题对于同业合作的国际贸易融资业务，如委托 受托银行非农行客户，则应在制裁名单监测系统进行筛查，不涉及制裁的方可继续办理。
判断题海运费（含从属费用）、船舶修理费（含从属费用）、对公国际汇款业务需逐笔开展加强型尽职调查。
判断题与国际信用证业务相比，托收业务非银行信用办理时无需对相关业务要素进行制裁信息筛查。
