A.短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符B.短期内不同收付款人之……

多项选择题对于以下哪些交易，不再作为大额资金交易报告的内容（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或划转，而是全额在同一账户续存的
B.活期存款在同一账户下全额转为定期存款的
C.定期存款在同一账户下全额转为活期存款的
D.资金不转出个人账户外的个人实盘外汇买卖交易

多项选择题下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是（）。

A.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.建立客户身份识别制度，建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立大额交易和可疑交易报告制度
D.建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度

多项选择题原则上节假日招商银行对外不受理以下哪些业务（）。

A.开立存款证明书
B.结售汇业务
C.代发代扣业务
D.外币存款

多项选择题每日营业终了，柜员日结时，需要完成哪些核对（）。

A.对已处理未完成的业务进行核对，即检查未完成的业务
B.对现金.凭证等实物进行核对
C.对当天完成的业务单据进行核对，即单据检查
D.交叉复核他人的单据

多项选择题招商银行第三方存管业务自助渠道包括（）。

A.电话银行
B.一网通个人银行大众版及专业版
C.自助终端
D.手机银行