A、《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》（简称《维也纳公约》）B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（简称……

单项选择题根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单位判处罚金外，还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）。

A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑

单项选择题下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）

A、询问
B、查阅、复制
C、封存
D、临时冻结

单项选择题中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通，设有“我要了解反洗钱”、“我要举报”、“我要报告”和“我要查询”四个板块。网址为：www、camlmac、gov、cn，任何单位和个人也可通过输入其中文域名登陆该网站，其中文域名为（）。

A、反洗钱中心
B、反洗钱网站
C、反洗钱报告
D、反洗钱监测分析

单项选择题下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（）

A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B、制定反洗钱内部操作流程和控制措施
C、对工作人员进行反洗钱培训
D、自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管

单项选择题下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项？（）

A、《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的，金融机构可不予受理
B、调查人员少于两人且证件不齐的，金融机构可以拒绝调查
C、被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题，即使问题与调查事项无关
D、调查组需要对相关文件进行封存的，金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点，核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章