A、《金融机构反洗钱规定》B、《境内外汇账户管理规定》C、《商业银行法》D、《金融违法行为处罚办法》金融机构在……

单项选择题下列国际公约中，第一个反洗钱国际法规范是（）。

A、《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》（简称《维也纳公约》）
B、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》（简称《巴勒莫公约》）
C、《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D、《联合国反腐败公约》

单项选择题根据我国现行法律，单位犯洗钱罪的，除对单位判处罚金外，还要对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（）。

A、五年以下有期徒刑或者拘役
B、十年以下有期徒刑
C、三年以上十年以下有期徒刑
D、七年以下有期徒刑

单项选择题下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准？（）

A、询问
B、查阅、复制
C、封存
D、临时冻结

单项选择题中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通，设有“我要了解反洗钱”、“我要举报”、“我要报告”和“我要查询”四个板块。网址为：www、camlmac、gov、cn，任何单位和个人也可通过输入其中文域名登陆该网站，其中文域名为（）。

A、反洗钱中心
B、反洗钱网站
C、反洗钱报告
D、反洗钱监测分析

单项选择题下列哪项不是《金融机构反洗钱规定》对金融机构建立健全反洗钱内控制度提出的具体要求？（）

A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B、制定反洗钱内部操作流程和控制措施
C、对工作人员进行反洗钱培训
D、自觉接受反洗钱现场检查和非现场监管