判断题《中国人寿保险股份有限公司反洗钱审计办法》所称反洗钱审计是指依据法律法规和外部监管要求，对公司反洗钱义务履行情况进行检查和评价的活动。
判断题人工复评是由业务所在的省、地市级分公司反洗钱岗位人员根据初评结果，结合客户身份信息和交易信息进行综合评价。对于初评结果为中等以上风险等级（含中等）的客户，应由本级人员进行复核。
判断题洗钱内部风险评估重点考察产品风险以及与保险业务直接相关的操作风险，业务流程要素，主要考察承保、保全、理赔等环节设计是否合理，能否有效防范洗钱风险。
判断题各级公司为保险专业代理公司、金融机构类保险兼业代理机构代其识别客户身份提供培训等必要协助。
判断题各级公司在解除保险合同环节对规定金额以上的业务进行客户身份识别，识别措施包括但不限于核对有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
判断题人民银行实施现场调查时公司工作人员应无条件接受询问。
判断题中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，对金融机构进行反洗钱现场检查时，不能随意复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存。
判断题对于保险专业代理公司、保险经纪公司在保险代理机构营业场所内代为收取或支付客户的现金不应认定为大额交易报告的现金范畴。
判断题当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支，公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
判断题总公司应每半年对异常交易指标模型进行评估，评估工作应结合上半年度全系统异常交易识别情况和分公司反馈的指标完善建议，根据评估结果及时完善异常交易指标模型。
判断题在我国，单位不可以构成洗钱犯罪主体。
多项选择题针对重大洗钱案件应急处理办法，有下列（）行为的机构和个人，总公司会依据《中国人寿保险股份有限公司员工违规违纪行为处理规定》，视情节轻重给予处理。
A.在重大洗钱案件处理方面有工作失误，未能积极预防和有效应对重大洗钱案件的 B.在应急处理过程中拒不服从公司指挥和领导，工作懈怠，延误时机，给应急处理工作造成重大不良影响的 C.在应急处理过程中违反保密要求和其他相关制度、措施要求，造成重大不良影响的 D.为身份不明的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务
填空题《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》是为了（）重大洗钱案件应急处理流程，有效预防和（）重大洗钱案件而制定的。
多项选择题根据《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》，（）作为公司反洗钱工作的最高决策机构，负责公司重大洗钱案件的领导、指挥工作。
A.董事会 B.经理层 C.监事会 D.反洗钱领导小组
多项选择题《中国人寿保险股份有限公司重大洗钱案件应急处理办法》中所称重大洗钱案件包含以下哪几种类型？（）
A.公安部、人民银行、保监会等国家机关重点侦办的洗钱案件。 B.本机构根据公安机关、检察机关、人民银行、保监会等国家监管机关要求，协助进行反洗钱调查的洗钱案件。 C.本机构识别和报送的可疑交易，经监管机关认定，与洗钱有关的案件。 D.其他被公安部、人民银行、保监会等国家机关认定为重大洗钱活动的案件
