A.3年B.5年恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（）。……

单项选择题对可疑交易账户经（）审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。

A.支行高层
B.分行高层

单项选择题各单位发现客户存在异常交易行为，怀疑客户存在洗钱或恐怖融资嫌疑的，可通过反洗钱监测报告系统发起（）可疑交易报告。

A.人工新增
B.系统新增

判断题各单位发现客户的资金或者其他资产、客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，如果所涉资金金额或者资产价值较小可以不提交可疑交易报告。

单项选择题客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当（）计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“孰低原则”，合并提交大额交易报告。

A.单边累计
B.多边累计

单项选择题反洗钱监控报送系统对回执要素不全的数据自动分解到各单位，反洗钱编辑员应按照回执提示在接到通知后的（）工作日内完成补正等工作重新上报。

A.1个
B.2个