A.对外提供优质文明服务 B.选择正确的交易进行具体业务操作 C.完成柜员日结处理 D.按制度规定保管、使用柜员尾箱中的现金、印章、重要空白凭证等
多项选择题各机构应按照()的原则设置业务岗位,配备足够的柜员,制订相应的岗位职责,明确分工。
A.以责定岗 B.以岗定人 C.相互制衡 D.安全高效
单项选择题公检法机关不得冻结、扣划的资金类型有()。
A.社会保险基金 B.证券登记结算机构开设的各类专门清算交收账户 C.已设质的出口退税专用账户 D.信用证开证保证金
单项选择题在国家机关“查冻扣”措施中,财政部门的执行权限为()。
A.查询单位存款 B.查询和冻结单位存款 C.扣划单位存款 D.查询个人存款
单项选择题下列国家机关中无权采取扣划措施的是()。
A.人民法院 B.税务机关 C.海关 D.公安机关
单项选择题公安机关执行查冻业务的办案人员人数规定为(),并需持有人民警察证。
A.1人 B.不少于2人 C.2人以上 D.无人数规定
单项选择题2011年1月至3月间,某银行员工叶某以每份15-30元的价格,将自己掌握的500余份客户信用卡申请表出售给其他银行的相关人员,从中非法获利10000余元。叶某构成了()犯罪。
A.非法出售公民个人信息 B.非法泄露客户信息 C.恶意提供公民个人信息 D.非法提供信用卡信息
单项选择题远程集中授权,需要确认客户或代办人,经办柜员应在授权申请界面上通过()功能采集客户影像信息,并上传至授权端。
A.客户影像 B.身份证信息读取 C.高拍仪 D.凭证信息
单项选择题关于分行作业中心的代理记账,说法不正确的是()
单项选择题CPS系统业务流程中,关于前台扫描环节,说法正确的是()
A.对公活期保证金存款开户,需要扫描保证金协议、下柜凭证 B.对公结算账户开立,需要扫描开立单位银行结算账户申请书、营业执照正本或其他证明文件复印件,并在复印件上加盖与原件核对相符章及经办人私章 C.对公定期保证金开户,需要扫描保证金协议、转账支票或特种转账凭证 D.对公一般定期存款开户,需要扫描兴业银行本外币单位定期开户申请书一式三联及转账凭证
单项选择题客户助理和业务经理可以通过“授权交易日志”查询功能查看机构()内的业务授权情况。
单项选择题()可按柜员号分别查询他人及机构的工作消息 任务。
A.客户助理 B.业务经理 C.业务主管 D.系统管理员
单项选择题CPS前台系统记账凭证整理,说法错误的是()。
A.CPS前台系统记账凭证:按CPS流水号从小到大、先借后贷、先记账凭证后附件的顺序摆放,在记账凭证右上角空白处标明CPS流水号 B.CPS前台系统联动收费凭证放在主业务流水凭证后面 C.客户助理业务流水表 D.交易处理中心柜员交易日志清单属于一类凭证
单项选择题分支行应当在大额交易发生后的()内,完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的()内,将可疑案例报送至总行。
单项选择题单位之间人民币大额转账交易报告的标准为()
单项选择题对新客户应在建立业务关系后的()内划分其客户洗钱风险等级。
A.10个工作日 B.5个工作日 C.10日 D.5日