分支行应当在大额交易发生后的（）内，完成大额案例相关客户、交易信息的补录工作。在可疑交易发生后的（）内，将可疑案例报送至总行。

单项选择题单位之间人民币大额转账交易报告的标准为（）

单项选择题对新客户应在建立业务关系后的（）内划分其客户洗钱风险等级。

A.10个工作日
B.5个工作日
C.10日
D.5日

单项选择题在协助司法冻扣中，关于银行承兑汇票保证金，说法正确的是（）

A.已属于银行，不允许冻结、扣划
B.人民法院可以冻结，但不得扣划，在银行承兑汇票保证金已丧失保证金功能时可依法扣划
C.人民法院可以冻结、扣划
D.税务机关可以冻结、但不得扣划，在银行承兑汇票保证金已丧失保证金功能时可依法扣划

单项选择题协助扣划时，柜员经审查（）证件和法律文书。

A.有权机关执法人员工作证件
B.有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书（各有权机关所出具文书具体名称可能不同，但其内容需有明确要求银行协助扣划的表述）
C.有关生效法律文书（指人民法院发生效力的判决书、裁定书、调解书、支付令、制裁决定的副本或行政机关的行政处罚决定书的副本、仲裁机构仲裁裁决书副本等）
D.以上都对

单项选择题外币支付系统根据公历确定其工作日，允许调整，由人民银行提前（）个工作日公布。

单项选择题境内外币支付系统支持分（）设置业务起止时间和清算窗口时间。

A.币种
B.业务种类
C.金额
D.场次

单项选择题查询查复业务的差错类型及处理规定，说法错误的是（）

A.来账报文涉及收款单位账号户名不符等原因不能进行账务处理的，应先挂账，待发出非自由格式查询并收到查复后再进行相应处理
B.收到误划报文，应查询发报行，等收到查复报文后再进行处理
C.分行柜员应经常监控查询、查复的情况，对不按照规定办理的，要及时统计，并督促相关机构及时整改
D.对于一些当日确实无法查清的业务，直接做退票

单项选择题接收普通贷记类业务中，关于汇入汇款挂账销账，说法错误的是（）

单项选择题对于需要查复的查询业务，被查询行必须在（）最迟不得超过查询业务规定的最后查复日向查询行进行查复。

A.次日
B.三个工作日内
C.当日
D.第二个工作日

单项选择题钱大掌柜签约客户的客户姓名、客户的身份证号码、客户注册手机号码等信息如需变更，需（）申请变更。