A.使用伪造、变造开户证明文件B.假冒他人身份或者虚构代理关系C.经核实注册地址不存在或虚构经营场所D.被中华……

多项选择题账户存续期动态核实措施有哪些（）。

A.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
B.要求企业重新提交开户证明文件
C.向公安、工商行政管理等部门核实
D.回访企业所在地现场确认并核实单位基本情况

多项选择题以下哪些属于安全使用电子银行的提示（）。

A.使用公共场所计算机登录网上银行
B.保护账户资料和密码
C.妥善保管安全产品
D.确保电脑环境清洁

多项选择题能够证明客户在开户地工作的辅助材料包括以下（）之一。

A.工作证
B.加盖单位公章的书面证明
C.缴纳公积金证明
D.缴纳社保证明

多项选择题下列（）属于中国公民的辅助身份证明材料。

A.护照
B.驾照
C.社保卡
D.工作证

多项选择题银企对账原则为（）。

A.岗位分离、相互制约
B.各司其职、协助配合
C.重点突出、差别管理
D.网点对账原则
E.分行对账原则

多项选择题以下（）不在《江苏银行银企对账办法》范围内。

A.内部账务.内部款项的核对
B.个人客户
C.信用卡客户
D.企业客户
E.同业客户

多项选择题凭证发售的五严禁包括（）。

A.严禁跳号使用
B.严禁移作他用
C.严禁手工填制
D.严禁预先加盖
E.严禁代买代签

多项选择题非芯片核查类身份证件包括（）。

A.二代身份证
B.户口簿
C.一代身份证
D.临时身份证

多项选择题柜面需要进行身份识别的业务包括（）。

A.单位业务，包括开立、变更单位账户；人民币单笔5万元（含）以上或外币等值1万美元（含）以上的单位取现业务；出售重要空白凭证业务；票据挂失业务。
B.电子签约业务，网上银行、电话银行、短信通知等其他非柜面渠道提供银行服务的业务。
C.一次性金融服务，对不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞汇兑、票据兑付等一次性金融服务、且交易金额单笔在人民币1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的。

多项选择题商业银行加强防范电信（网络）诈骗措施包括（）。

A.借力新技术提高源头防范能力
B.强化基层业务管理，提高内部防范能力
C.落实风险防范宣传教育，提高客户防范能力
D.强化内外联动，向群众广宣传

多项选择题下列哪些说法是正确的（）。

A.挂失补发、挂失销户、密码重置、解除挂失只可在原挂失办理网点办理。
B.如客户挂失申请书丢失，须客户本人凭有效身份证件到原挂失网点办理挂失申请书手续。
C.存款人为16周岁以下的未成年人，办理挂失业务时必须由本人亲自到柜面办理。
D.客户遗忘密码要求挂失时，须由客户本人办理，出示原存款凭证及有效身份证件。如为代办，需要同时提供代办人和存款人有效身份证件。

多项选择题假币收缴必须遵循（）操作程序。

A.开户资料应面对面办理交接，不得脱手，不得转交
B.开通网上银行需双人柜面办理Ukey申请和交接手续
C.出具《假币收缴凭证》
D.向持有人告知其权力
E.将盖章后的假币退还持有人

多项选择题出纳机具包括（）。

A.票据鉴别仪
B.人民币A类点钞机
C.外币鉴别仪、外币点钞机
D.捆钞机、扎把机
E.清分机

多项选择题库管与柜员调拨现金或凭证（）必须在调拨单上签字确认。

A.库管专人
B.柜员
C.主管
D.监交人

多项选择题现金清分是指对辖内回笼的本、外币现金进行的（）等业务操作。

A.复点
B.鉴伪
C.分版、挑残
D.扎把、打捆