A.提供凭证实物B.户口资产满足限额（目前限额配置为5万元人民币）C.户口类型为存单D.客户本人申请E.户口类……

多项选择题关于单证销毁，下列说法正确的是（）。

A.销毁时，运营主管与管证员必须在场
B.销毁后，管证员在系统进行销毁确认操作
C.单证销毁应在监控下进行
D.销毁前，运营主管须与管证员共同核对单证数量、号码，经运营主管授权后，生成凭证销毁清单
E.销毁后，参与销毁的人是在销毁清单上签章证实

多项选择题关于投保当日撤单交易（含联机代理和脱机代理）的基本要求，下列说法正确的是（）。

A.仅可在投保网点办理，仅能办理投保当日保单的当日撤单
B.客户提交的卡/折必须与投保交易所使用的一致，提交的身份证件应与投保文件中填写的一致
C.“当日撒单成功后，原投保时支付的保险费将退回客户活期账户
D.联机投保的客户必须退回相关承保单证

多项选择题转账汇款 现金汇款业务因客户原因造成的资金无法汇出或被他行退回，资金退（）的，需要运营主管进行审批。

A.生成挂账单
B.现金退款
C.客户汇出账户
D.客户指定账户

多项选择题全行网点应在营业厅、自助银行区和金葵花服务区醒目位置公示（）等信息。

A.总行消费者投诉受理邮箱
B.投诉处理流程
C.总行信函投诉地址
D.全行客户投诉电话

多项选择题关于《私募风评》有效期，下列说法正确的是（）。

A.在客户18周岁或者65周岁生日当天失效
B.在客户18周岁或者60周岁生日当天失效
C.自评估日起有效期三年（按对年对月对日计算）
D.自评估日起有效期一年（按对年对月对日计算）

多项选择题移存支持（）。

A.将活期结算账户从存折迁移到一卡通
B.将整存整取定期账户从存单迁移到一卡通
C.将整存整取定期账户从一卡通迁移到存单
D.将活期结算账户从一卡通迁移到存折

多项选择题有权机关可对资料进行（）。

A.照相
B.复制
C.借走原件
D.抄录

多项选择题下列属于“中止非柜面业务标志”子项的有（）。

A.出租/出借/售卖账户人账户（BB）
B.开户半年无交易账户（（BE）
C.无合理理由多人使用相同手机（BF）
D.反洗钱疑似电信诈骗（BI）
E.电信诈骗涉案账户

多项选择题运营柜面服务检查包括以下（）内容。

A.客户投诉处理情况
B.客户服务质量
C.服务标准的执行情况
D.上期服务检查和第三方监测发现问题的整改情况，以及整改的有效性

多项选择题营业后，柜员的服务整理工作包括（）。

A.确保业务系统签退，关闭工作机具及服务设施
B.在运营主管的组织下做好日结工作，检查并确认未完结业务存在的原因，做好现金箱、重要空白凭证、印章等的入库工作
C.及时清理、补齐下一工作日柜面所需各类业务凭证、宣传资料、业务公告等
D.整理柜面工作台，保持工作台憨洁有序

多项选择题关于反洗钱保密规定，下列说法正确的是（）。

A.不得向任何单位和个人泄露有关机关侦查、调查可疑交易的信息
B.不得泄露因反洗钱知悉的国家机密
C.未经批准，非岗位人员不得查阅大额交易和可疑交易报告、反洗钱协查资料
D.不得通过外部网络或一般信函传递大额交易和可疑交易报告

多项选择题关于客户经理代理预约申请定制卡，下列说法正确的是（）。

A.如需代办维护客户资料，经办员可通过1351客户资料维护界面进行维护
B.客户经理可在确定客户开卡意愿并征得客户同意的情况下，代理预约申请“金葵花”
C.预约申请的定制卡，必须由客户本人领卡
D.当客户首次与招商银行发生业务关系时，不允许客户经理代理预约开立私钻卡

多项选择题境内个人办理境外汇款业务，如汇出到境外投资性质的公司，如（），需与客户核实资金用途，禁止办理投资类汇款业务。

A.房地产公司
B.证券公司
C.基金公司
D.保险公司

多项选择题当实物贵金属预售交易订单状态为（）情况下，柜员可通过领取机构变更对该订单在同一分行下不同网点之间变更领取机构。

A.已付款待入库
B.已下发待接收
C.已入库待下发

多项选择题柜员对外支付人民币应做到全额清分并记录冠字号码，对尾箱现金中他人扎把签章的成捆现金拆捆零付后，剩余的未对外支付冠字号码，现钞应重新（）。

A.签章
B.扎把
C.清点