A.定期持续监控B.模型管理机制验证C.模型方法与结果验证D.模型数据验证按照开展时间的不同，反洗钱与制裁合规……

单项选择题制裁风险审核是内控合规部门通过（）（LN系统）逐一对发票、合同、提单等单据所显示的要素进行手工筛查。

A.制裁名单监测系统
B.制裁合规监测系统
C.制裁名单管理系统
D.制裁合规管理系统

单项选择题对于同一交易多次进行RFI查询的，前后提供的资料如不一致，应要求（）联系客户，请其提供声明或其他证明材料佐证有关单据符合真实贸易背景。

A.客户部门
B.业务部门
C.内控合规部门
D.运营管理部门

单项选择题业务金额的一致性审核不包括：（）。

A.单据之间的日期是否合理
B.是否存在收付款金额大于合同、发票金额的情况
C.是否存在收付款比例与合同、发票中约定的付款比例不相符的情况
D.合同、发票所显示的金额是否匹配

单项选择题对于经跨境合规信息查询发现确实存在洗钱及制裁风险的客户，相关分行应按照（）的规定，及时采取相应管控措施，切实防范相关合规风险。

A.《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
B.《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C.《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D.《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》

单项选择题《跨境合规信息查询登记表》中（）应由一级分行对公国际业务和个人国际业务的主管部门负责人审核并签字。

A.业务单据合理性
B.业务单据完整性
C.业务单据真实性
D.洗钱及制裁风险合规性