A.及时B.完整C.合规D.勤勉尽责在判断金融机构可疑交易报告工作是否合规时，人民银行各级分支机构应结合相关工……

单项选择题（）是反洗钱工作的基础，其质量直接影响反洗钱监测分析工作，影响我国反洗钱工作的开展。

A.大额交易和可疑交易报告
B.与司法机关全面合作
C.客户身份资料和交易记录保存
D.高风险客户监测

单项选择题中国人民银行应当提供的反洗钱信息，限于正在办理的案件所涉及的报告机构依法报送的（）交易信息。

A.大额
B.可疑
C.所有
D.大额或可疑

单项选择题中国人民银行向查询部门提供反洗钱信息须经（）批准或授权。

A.反洗钱部门负责人
B.查询人员
C.查询部门负责人
D.本 单位负责人

单项选择题《反洗钱信息查询规定（试行）》所称的反洗钱信息，是指（）数据库内的信息。

A.中国反洗钱监测分析中心
B.国家安全部
C.最高人民检察院

单项选择题下列关于执法检查的说法错误的是（）。

A.中国人民银行及其分支机构的工作人员违反《中国人民银行执法检查程序规定》的行为，按照法律、法规规定应当给予行政处分的，依法给予行政处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
B.中国人民银行及其分支机构应将执法检查材料立卷归档，妥善保存。
C.根据执法检查的需要，检查组可以不组织检查人员进行法律和业务知识培训。
D.检查组应当在实施执法检查前，向被检查人送达《执法检查通知书》，告知执法检查的依据、内容、期限、要求、检查组成员名单等事项；因特殊情况需要立即实施执法检查的，检查组应当在进入被检查人现场时送达《执法检查通知书》。