A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期B.为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且单笔交易……

单项选择题组织本条线落实各项客户身份识别工作要求，按照的原则，下列说法错误的是（）

A.谁的业务谁负责
B.谁的客户谁负责
C.谁的渠道谁负责
D.谁的职责谁负责

单项选择题（）负责对客户身份识别相关业务制度和操作流程进行合规审查。

A.总行内控合规部
B.总行运行管理部
C.总行渠道管理部
D.总行管理信息部

单项选择题各一级、直属分行，各境外分行、各控股机构要结合属地监管或行业监管要求，制定指引、实施细则或在反洗钱相关办法中细化明确本机构的客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理要求，并报总行（）备案。

A.内控合规部
B.运行管理部
C.反洗钱机构
D.人个金融业务部

单项选择题客户开户姓名由曾用名变更为现用名的，对户口簿上没有曾用名的，以下处理不正确的是（）

A.直接凭客户身份证办理
B.出具本人身份证、账户介质等
C.由户籍所在地公安机关出具相关证明
D.确实无法提供证明的，业务经办机构应到公安机关上门核实，经确认无误后根据客户申请按照身份证件要素维护流程办理

单项选择题关于军官证等证件录入不规范的调整，以下说法不正确的是（）

A.客户出示军官证等证件
B.核对客户所携带的存款介质是否和客户信息中的记录相符
C.验证客户存款介质密码无误
D.无需核验介质密码，直接变更