A.票据B.业务凭证C.结算业务申请书D.银行卡或单折上门收单是指由交通银行业务人员或委托外包公司前往客户指定……

多项选择题反洗钱展业三原则：（）。

A.了解你的交易对手
B.了解你的客户
C.了解你的业务
D.尽职调查

多项选择题厅堂服务反洗钱三三三工作法：（）。

A.客户身份识别、反洗钱风险评级、强化尽职调查
B.群体性开卡、群体性签约、群体性领用鉴权工具
C.高风险客户重点关注、代理及一次性业务重点审核、可疑情况资金流向重点跟踪
D.个班子两支队伍统筹协调、客户分层分类识别评价、营运管理抓日常抓基础存量

多项选择题防范电信诈骗应急处置流程：（）。

A.通过运维平台上报此事件
B.通过邮件发送至总行营运部联系人核
C.经总行核实命中账号确系疑似电信诈骗涉案账号，提示客户请勿汇款D、如排除电信诈骗涉案账号，从风险监测平台电信诈骗名单中删除

多项选择题厅堂服务反欺诈三三三工作法：（）。

A.账户管理
B.转账管理
C.应急处置
D.大额转账重点留意
E.特殊人群重点关照（老年人、学
F.客户宣传教育长抓不懈。

多项选择题时代发展的趋势：（）。

A.互联网
B.全世界
C.全社会
D.全行业

多项选择题机构在进行转型时需具备的条件：（）。

A.组织架构
B.制度文化
C.智能机具管理
D.运营流程管理
E.IT技术资产

多项选择题数据中台的核心能力：（）。

A.快速向前台输出能力
B.高效安全
C.持续优化数据模型
D.提升数据质量

多项选择题区块链在金融行业的应用：（）。

A.银行征信、贷款业务
B.资产转让及股权交易、支付结算
C.数字货币、数字票据、资产证券化
D.供应链金融

判断题惠民贷期限内贷款利率实行浮动利率。

判断题交通银行现在正在发行借记卡有芯片卡和磁条卡两类。

判断题如客户资料更新，应以重新填制的客户尽职调查表为准，原表无需共同归档。

判断题反洗钱工作在落实到具体条线后，将根据具体问题落实到责任人，经办复核制交易类型，经办人为责任人。

判断题大额交易报告标准中的其他银行账户不包括同一客户在他行的账户。

判断题使用手机银行跨境汇款时，支持美元，港币，欧元等常见8种外币。

判断题使用手机银行跨境汇款时，使用GPI系统，最快次日到账，还可随时查询汇款状态。