对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。

判断题金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。

多项选择题金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）

A、反洗钱内控制度必须结合业务
B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C、反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易
D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

判断题反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。

判断题内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免或减少风险。

判断题反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。