内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免或减少风险。

判断题反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。

多项选择题加强反洗钱内部控制的目标是（）

A、保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B、确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C、确保金融机构的稳健运行
D、确保将洗钱风险控制在最低

判断题有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理监督的一个完整的运行机制。

多项选择题加强反洗钱内部控制的意义是（）

A、外部监管的要求
B、金融机构依法经营的内在需要
C、保障金融业安全的基础
D、金融机构参与国际竞争的前提条件

判断题反洗钱是一项需要自上而下推动开展才能确保实效的合规工作，高管人员给予反洗钱工作的支持和指导是营造；良好内控环境的关键因素之一。