为个人客户办理人民币单笔50000元以上或者外币等值5000美元以上现金存取业务时，应进行联网核查。

判断题单位申请变更法定代表人或主要负责人、申请更换预留个人签章、申请变更预留公章或财务专用章，应核查法定代表人或单位负责人等居民身份证。

判断题各级机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。各级机构不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。

判断题各级机构应当在规定范围内进行联网核查，未经分行允许，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。

判断题如发现存在开卡人并非委托代发单位员工或非委托代扣费单位客户，网点应对这几个非员工或非客户的卡视情况做止付（有余额）或销户（余额为零）

判断题银行正式工作人员将未送达的卡片与密码信封带回开卡网点，由指定双人做好交接并分别入库妥善保管，保管期限为开卡后一个月

判断题批量开卡上门送卡，如企业选择单位人员代领方式，可以选择任意员工至银行办理领卡手续

判断题批量开卡业务办理完后，开卡网点无需对未激活卡进行数据分析。

判断题按不同批量开卡业务范围，可选择由单位人员代领和银行上门送卡方式，两种方式均须在开立时选择“需要激活”。

判断题持居民证件的客户填写了简版的代理开户授权委托书后，无需另行提供“个人税收居民身份声明文件”。

判断题开卡人在开立之日起6个月内未到营业网点办理激活手续且个人银行账户余额为零，系统将自动将其银行账户进行销户。

判断题卡片 密码信封在发放过程中出现遗失的情况时，由网点视情况对卡片做止付（有余额）或挂失销户（余额为零）处理。

判断题委托单位批量开卡一个月后，开卡人仍未签领卡片及密码信封的销户处理，如特殊情况走EOA审批

判断题线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致，可以相互共用

判断题净借记限额是指小额支付系统为直接参与者设定的、对其所产生应付净额进行控制的最高额度。

判断题2017年9月4日起，我*行统一通过小额支付系统处理全国支票影像交换系统业务。