A.大额交易报告B.可疑交易报告C.重点监控报告当客户的金融交易达到一定金额时，金融机构应向中国反洗钱监测分析……

单项选择题金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。

A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告

单项选择题大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全

A.10万
B.50万
C.100万

单项选择题为了避免操作风险的发生，500-8（补打存折扉页）交易流程调整后，系统操作第一步为（）。

A.400查询新存折号
B.柜员根据迁移规则将旧凭证号输入500交易“新凭证号码”相关栏位
C.客户验密后提交通过
D.实物凭证号和查询出的凭证号是否符合迁移规则

单项选择题柜台操作500交易联动610补磁交易的柜员，必须审核系统中（）是否一致。

A.新、旧存折号和实物
B.存折类型
C.存折号是否输入

单项选择题操作500交易时，须让客户出示身份证件并进行联网核查，需验证密码的，（）。

A.应验证密码
B.无需验证密码
C.以上均可