A.金融机构在与客户建立业务关系时，核对客户有效身份证件或身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存客户有效身份……

单项选择题金融机构负责反洗钱工作的应当是（）。

A.设立专门机构
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构
C.指定专人
D.设立反洗钱专门机构或者指定专人

单项选择题中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是（）。

A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

单项选择题根据我国监管机构的要求，商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括（）。

A.高级计量法
B.标准法
C.基本指标法
D.内部评级法

单项选择题银行从业人员应（），不得利用内幕信息谋取个人利益，不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人。

A.规范操作
B.自觉抵制内幕交易
C.遵循公平竞争原则
D.遵守相关法律法规

单项选择题银行业消费者投诉分类有（）。

A.一般性投诉和重大投诉
B.普通投诉和重要投诉
C.普通投诉和一般性投诉
D.重大投诉和普通投诉