A.设立专门机构 B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构 C.指定专人 D.设立反洗钱专门机构或者指定专人
单项选择题中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是()。
A.《金融机构反洗钱规定》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
单项选择题根据我国监管机构的要求,商业银行可以选择的计量操作风险资本的方法不包括()。
A.高级计量法 B.标准法 C.基本指标法 D.内部评级法
单项选择题银行从业人员应(),不得利用内幕信息谋取个人利益,不得将内幕信息以明示或暗示的形式告知他人。
A.规范操作 B.自觉抵制内幕交易 C.遵循公平竞争原则 D.遵守相关法律法规
单项选择题银行业消费者投诉分类有()。
A.一般性投诉和重大投诉 B.普通投诉和重要投诉 C.普通投诉和一般性投诉 D.重大投诉和普通投诉
单项选择题下列选项中,属于资本流出的是()。
A.外国对本国负债减少 B.本国对外国的债务增加 C.本国对外国的债务减少 D.本国在外国的资产减少