A.外币现钞B.外币现汇C.信用卡D.旅行支票境外个人未用完的人民币指（）。……

多项选择题外汇局的个人结售汇系统无需录入系统（）。

A.境内卡境外使用购汇还款
B.境外个人购汇
C.境外个人房产购汇
D.单笔不满等值100美元（含）的结售汇

多项选择题驻华使领馆外交人员凭《中华人民共和国外交部外交身份证》、《中华人民共和国外交部身份证》在银行办理哪些不受有关限额的限制。（）

A.购汇
B.结汇
C.存款
D.取现

单项选择题居住在国内18岁以上中国公民的实名制证件是（）。

A.居民身份证
B.户口簿
C.社会保障卡
D.机动车驾驶证

单项选择题冻结是针对（）而言的。

A.密码
B.凭证
C.账户

单项选择题当客户的金融交易达到一定金额时，金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交（）。

A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告

单项选择题金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。

A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.重点监控报告

单项选择题大额业务需要提供实名制证件，（）以上的大额取款需要进行大额核实工作，以保证账户人的资金安全

A.10万
B.50万
C.100万

单项选择题为了避免操作风险的发生，500-8（补打存折扉页）交易流程调整后，系统操作第一步为（）。

A.400查询新存折号
B.柜员根据迁移规则将旧凭证号输入500交易“新凭证号码”相关栏位
C.客户验密后提交通过
D.实物凭证号和查询出的凭证号是否符合迁移规则

单项选择题柜台操作500交易联动610补磁交易的柜员，必须审核系统中（）是否一致。

A.新、旧存折号和实物
B.存折类型
C.存折号是否输入

单项选择题操作500交易时，须让客户出示身份证件并进行联网核查，需验证密码的，（）。

A.应验证密码
B.无需验证密码
C.以上均可

单项选择题柜员在进行旧存折作废处理时，将存折交易（）交还客户，规范存折封底剪角的方式，授权人员和事后监督对于账户的一致性进行必要的审核。

A.内页
B.封底
C.封面

单项选择题短信通一期可以实现（）。

A.信息自动回复功能
B.动户通知功能
C.资金转账功能

单项选择题法院执行冻结，冻结交易应为（）

A.9081
B.9091
C.1010

单项选择题大额交易的实时核实制度，对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外，还需通过对客户住址等其中的（）项进行询问。

A.1
B.2
C.3

单项选择题存折无密码的客户需凭（）申请补磁。

A.无需出示证件
B.身份证件
C.辅助证件