A.大额交易报告B.可疑交易报告C.反映交易分析的工作记录D.反映内部处理情况的工作记录金融机构应当按照完整准……

多项选择题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款

多项选择题反洗钱管理人员准入要求。（）

A.熟悉银行业务，具备多业务条线工作经验。至少需3—4年以上会计、信贷等岗位工作经历
B.具备计算机基础，熟悉综合业务系统
C.具备数据分析能力，具有一定的职业判断力
D.需通过金融业反洗钱岗位准入培训考试和省农信联社组织的反洗钱岗位从业资格考试

多项选择题反洗钱内控制度至少包含以下（）方面内容。

A.客户身份识别制度、大额和可疑交易报告制度、客户洗钱风险等级划分制度
B.反洗钱工作检查、考核制度
C.内部审计制度
D.反洗钱培训、配合调查和保密等工作制度

多项选择题各行社办理业务过程中，应在遵循保密制度的前提下，结合客户洗钱风险等级，对高风险客户采取强化的风险控制措施，可酌情采取但不限于以下措施（）

A.进一步调查客户及实际控制人、实际受益人情况
B.进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C.经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
D.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型

多项选择题进一步强化反洗钱工作措施，应重点关注以下可疑交易行为。（）

A.“蚂蚁搬家”式资金转移
B.账户过渡性质明显，资金快进快出
C.交易金额体现汇率特征
D.以非面对面的交易方式，账户被他人控制使用