A.春节B.清明C.中秋D.国庆通常情况下，（）前后是各类非法集资诈骗案件的多发时期。……

单项选择题对于涉税犯罪的，重点关注有税务优惠政策的企业和领域，如废旧回收、高新产业、出口、矿产、（）等。

A.食品
B.纺织
C.医疗
D.钢铁

单项选择题以下属于办理离岸金融业务风险点的是（）

A.将推荐海外银行客户纳入客户经理考核指标
B.通过变相操作实现离岸和在岸账户资金融通
C.未核实真实贸易背景
D.以上皆是

单项选择题对于新开户 （） 环节，除通过联网核查辨别证件真伪外，还应通过信用卡、代发工资等系统补充客户审核信息。

A.核对
B.核实
C.审核
D.核验

单项选择题涉腐嫌疑人将贪污受贿资金转移隐藏至他人账户，这里的他人账户可能是（）的账户。

A.下属
B.朋友
C.亲属
D.匿名

单项选择题自（）年下半年开始中央启动反腐败攻击追逃追赃工作。

A.2014
B.2015
C.2016
D.2017

单项选择题证券期货业金融机构除配合监管单位及交易所要求调查取证工作外，还要向当地人民银行上报相关案件的重点可疑交易报告，情况紧急的应立即向（）报案。

A.人民银行
B.检察院
C.公安机关
D.经侦大队

单项选择题风险评估及客户等级划分中，同一基本要素或风险子项对应有多项相互矛盾或抵触的关联性信息存在时，评估人员应在调查核实的基础上，删除不适用信息，并加以（）。

A.解释
B.注释
C.甄别
D.调查

单项选择题以下哪个企业类型不是常见的涉税犯罪注册的空壳公司类型？（）

A.商贸公司
B.工贸公司
C.贸易公司
D.咨询公司

单项选择题在实施反洗钱检查过程中，对于被检查银行不及时提供数据，以及格式、内容、数值等不符合规范要求等问题，视情节严重程度，按（）的规定予以处理。

A.银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范
B.中华人民共和国反洗钱法
C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D.中华人民共和国中国人民银行法

单项选择题银行应留存的无卡无折存款业务办理人员图像应至少保存（）年。

A.3
B.5
C.10
D.15

单项选择题某地银行发现近期出现一些客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主，且网站给客户返钱时间较为固定（凌晨1-3点），这可能属于（）可疑交易。

A.疑似传销
B.疑似集资
C.疑似诈骗
D.疑似套现

单项选择题德国商业银行是德国第（）大银行。

A.一
B.二
C.三
D.四

单项选择题金融机构在反洗钱工作过程中，如发现工作人员有泄密情况，应及时补救，并及时向（）报告。

A.开户行
B.人民银行
C.反洗钱中心
D.公安机关

单项选择题2016年6月初，中国银联接到（）收单银行通报，他们警方抓获一名犯罪嫌疑人携大量无卡面信息的白卡在ATM 反复取款。

A.美国
B.日本
C.德国

单项选择题利用红包赌博的组织者通常可以通过坐庄、抽成、（）等手段获利？

A.打赏
B.广告
C.会员费
D.使用软件作弊