A.姓名、性别、国籍B.职业、住所、工作单位地址C.联系方式、身份证件、身份证明文件的种类、号码和有效期D.客……

单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，各级行应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

A.2
B.3
C.4
D.5

单项选择题恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本*行立即针对全部存量客户开展回溯性调查，如发现疑似涉恐名单客户，须立即对上溯（）内的交易展开分析，并按第三十六条规定提交可疑交易报告

A.一年
B.二年
C.三年
D.五年

多项选择题内部账务核对按对账对象的不同，可分为（）。

A.上下级往来对账
B.与业务（系统）管理部门对账
C.与外部机构对账
D.支行内部

单项选择题无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的，若无法出示代理人身份证明原件的，请自行至（）办理

A.网上银行
B.自助银行
C.取款机
D.存取款一体机

单项选择题无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值（）美元（含）以上的，提供代理人的有效身份证明文件原件+现金交款单+存款凭条背面摘录代理人信息及联系方式

A.1000
B.2000
C.5000
D.10000

单项选择题居住在中国境内的（）公民办理开户应出示身份证

A.16（不含）
B.16（含）
C.18（含）
D.18（不含）

单项选择题下列哪项不属于个人存款证明的开立渠道（）。

A.柜面
B.个人网银
C.本*行网站
D.手机银行

单项选择题本*行的大额交易报告根据标准，在交易发生后的（）个工作日内，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送

A.5
B.3
C.最迟下一个工作日
D.10

单项选择题本*行出具的个人资金证明类证明书由（）统一制订。

A.总行
B.分行
C.支行
D.运营管理部门

判断题智能现金边柜零钱包是指按照智能现金边柜授权人员设置，由智能柜员机授权人员保管使用，用于协助智能柜员机现金边柜处理残损币、零币的辅助钱箱。

判断题电子商圈账户仅支持圈内交易。

判断题支付密码结算账户（新e付账户）可随时通过本*行网站发起支付、签发票据等业务的预约申请，支持7*24小时服务

判断题柜员尾箱实行“交叉领用”，同一柜员可以连续于下一营业日领入同一尾箱。

判断题B类电子商圈账户为平台用户单位，可以统一批量、按本*行电子结算账户开立要求办理开户手续。

判断题电子商圈预生成账号后，客户可通过大额支付系统向预生成账号转入资金。