恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本*行立即针对全部存量客户开展回溯性调查，如发现疑似涉恐名单客户，须立即对上溯（）内的交易展开分析，并按第三十六条规定提交可疑交易报告

多项选择题内部账务核对按对账对象的不同，可分为（）。

A.上下级往来对账
B.与业务（系统）管理部门对账
C.与外部机构对账
D.支行内部

单项选择题无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上的，若无法出示代理人身份证明原件的，请自行至（）办理

A.网上银行
B.自助银行
C.取款机
D.存取款一体机

单项选择题无卡折代理他人办理人民币单笔1万元（含）以上或者外币等值（）美元（含）以上的，提供代理人的有效身份证明文件原件+现金交款单+存款凭条背面摘录代理人信息及联系方式

A.1000
B.2000
C.5000
D.10000

单项选择题居住在中国境内的（）公民办理开户应出示身份证

A.16（不含）
B.16（含）
C.18（含）
D.18（不含）

单项选择题下列哪项不属于个人存款证明的开立渠道（）。

A.柜面
B.个人网银
C.本*行网站
D.手机银行