A.申请资料 B.待核查人 C.反馈资料 D.核查人
多项选择题柜员在办理相关业务时,如需核查公民身份信息的,应对待核查人的居民身份证所记载的姓名、公民身份号码、照片、签发机关等信息进行人工审查,即、有关待核查人的居民身份证所记载信息是否()证件是否在有效期内,申请资料与待核查人的身份信息是否一致等。
A.规范 B.真实 C.准确 D.完整
填空题柜员选择“0310客户身份信息联网查询”交易操作,公民身份号码长度应为()或()位。
多项选择题营业机构在办理支付结算业务如(),如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证,则应进行联网核查。
A.资金清算业务 B.票据结算业务 C.银行卡结算业务 D.汇兑业务
多项选择题“联网核查子系统”中()交易为异步处理交易,目前交易报文提交后人民银行系统只返回交易是否成功,未返回核查处理结果信息,后续处理总行将在人民银行明确处理方式后另行通知。
A.“0352可疑客户身份信息复查” B.“0324客户身份信息批量查询” C.“0363可疑客户身份信息批量复查” D.“0350客户身份信息精确查询”
多项选择题“联网核查子系统”可以查询的业务种类包括、银行账户业务、()、其他业务。
A.对账业务 B.信贷征信业务 C.支付结算业务 D.反洗钱业务
多项选择题联网核查系统的访问方式包括()。
A.非接口方式 B.内接口方式 C.外接口方式 D.接口方式
多项选择题当联网核查结果中()为客户出具联网核查结果证明,由客户持该证明自行到被核查人户籍所在地公安机关申请核实。公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起2个工作日内将核实情况反馈申请人。
A.反馈户籍所在地公安机关不相符 B.身份证件号码存在但与姓名不匹配 C.反馈照片不相符 D.身份证件号码不存在
多项选择题营业机构可通过综合业务系统接入联网核查系统,通过()等系统登录联网核查系统,或直接登录联网核查系统进行联网核查。
A.对账业务系统 B.人民币银行结算账户管理系统 C.个人结售汇系统 D.个人信用信息基础数据库
多项选择题在拆并当年,系统仍为拆出行产生报表,拆并后产生的拆出行月末、季末、年末产生的各种会计档案资料,由并入行通过“任意报表打印”功能负责()。
A.打印、收集 B.装订成册 C.立卷编号 D.归档保管
多项选择题营业机构系统外拆并转让完成后,检查转让电子文本中是否存在非法户名,如(),若有应根据原始凭证进行更正处理。
A.“无名氏” B.标点符号 C.复姓户名 D.空格
填空题营业机构系统内拆并资金划转时,对各()以及(),拆出行必须通过同方向红字冲正、并入行通过同方向蓝字记账进行账务处理,其他科目账户可通过反方向蓝字进行账务处理,并入行通过同方向蓝字将拆出行划来的资金分别记入各对应账户。
多项选择题营业机构系统内拆并完成后,拆出行还需进行()手工账务划转工作。
A.现金管理子系统 B.通用核算子系统 C.表外子系统 D.单折子系统
多项选择题在拆并日次日,拆出行和并入行应及时接收打印各类报表,共同对拆并业务的正确性进行核对,由拆出行核对内容有()。
A.检查拆并账户是否按要求全部拆并 B.选择账户核对余额积数是否正确 C.“系统内机构拆并业务科目划转清单”各科目发生额是否与拆并前的储种余额表余额相等 D.依据挂失、冻结、质押登记簿抽查核对挂失、冻结、质押状态是否正确
多项选择题准备拆并后核对资料时,拆出行应选取若干个典型类型的个人负债、现金管理账户,拷屏打印账户的主档信息及()等登记簿以供拆并后核对。
A.冻结登记簿 B.凭证出售登记簿 C.凭证挂失登记簿 D.现金出入库登记簿
填空题拆出行对凭证箱中的尾零数先做()处理,其他重要空白凭证做()处理。